Hispaania: SII - valideerimisreeglid muuta alates 1. oktoober 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (arved)

Väljad

Valideerimine

Mõjutab kohta

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. ainult väärtused 0%, 4%, 10% ja 21% on lubatud.

2. Kui FechaOperacion < = 2012 väärtused 7%, 8, 16% – 18% on lubatud.

Ainult lubatud väärtuste käibemaksu koodiga määra kasutatakse seotud ettevõtte et SII esitatakse.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. ainult väärtuste 5.2%, 1.4%, 0,5% ja 1,75% on lubatud.

2 kui FechaOperacion < = 2012 siis 1 – 4% on lubatud.

Ainult lubatud väärtuste Määra vastavus küsivad koode kasutatakse seotud ettevõtte et SII esitatakse.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Kui ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) 1% BaseImponible (+/-10 €)

CuotaRecargoEquivalencia väärtus peab kasutaja kande sisestamist hetkel kontrollida. Sisestatud väärtus on teatatud.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ja ühe

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia erineb 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: kohustuslik ja <> 0.

CuotaRepercutida: kohustuslik (välja arvatud arve tüüp F2, F4 ja R5) ja tuleb kinnitada, et (välja arvatud juhul, kui TipoRectificativa = "I" või arve F2, F4 ja R5 tüüp) mis:

Kui ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga.

Kui [BI] kuni 1000: [Cuota] = ([alus] * tipo) 1% [BI] (+/-10 €).

Kui [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([alus] * tipo) +/-10 €.

Kui ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga.

Kui [BI maksma] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI maksma] * TipoImpositivo) [BI kulu] 1% (+/-10 €).

Kui [BI maksma] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI maksma] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida väärtus peab kasutaja kande sisestamist hetkel kontrollida. Sisestatud väärtus on teatatud.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"jamitu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Mitmed ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - pole toetatud stsenaarium.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ja ühe

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, mis on 03 või 05 09

-ImporteTotal: kohustuslik

Kui BaseImponible = 0 kinnitada, et:

-TipoImpositivo: tühi või null.

-CuotaRepercutida: tühi väli või null.

Kui BI <> 0 kinnitada, et:

-TipoImpositivo: kohustuslik ja <> 0

-CuotaRepercutida: kohustuslik väli (v.a arve tüüp F2, F4 ja R5) ja tuleb kinnitada, et (välja arvatud juhul, kui TipoRectificativa = "I" või arve F2, F4 ja R5 tüüp) mis:

CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga.

Kui [BI] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) 1% [BI] (+/-10 €).

Kui [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida väärtus peab kasutaja kande sisestamist hetkel kontrollida. Sisestatud väärtus on teatatud.

Aruandluse taseme lisatakse järgmine tingimus: IF (TipoNoExenta = S1 ja ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05, 09) ja BaseImponible = 0) siis TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Kui TipoNoExenta = S2, kinnitada, et:

-TipoImpositivo = 0. (Pole lubatud tühi).

-CuotaRepercutida = 0. (Pole lubatud tühi).

"S2" viitab tagurpidi tehingute eest. Kui käibemaksu kanne sisestatakse toote tasuta, see tuleb sisestada seoses TaxRate = 0, muidu valideerimine ei edastata nagu TipoImpositivo ja CuotaRepercutida ei ole võrdne 0,00. See peab olema kontrollitud kasutaja kande sisestamist hetk.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ja ühe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia peale 03, 05, 09, 16

-At vähemalt kaks rida detail.

-TipoImpositivo: kohustuslik väli (0 on lubatud).

-Vähemalt ühe rea detailide TipoImpositivo = 0.

-Vähemalt üks rida TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Kui TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Kui TipoImpositivo <> 0 (v.a arve tüüp F2, F4 ja R5) kohustuslik.

Kui TipoRectificativa <> "I", arve tüüp <> F2, F4 või R5 ja kõik ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 kinnitada, et:

CuotaRepercutida ja BaseImponible peab olema sama märgiga.

Kui [BI] kuni 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) [BI] 1% (+/-  10 €).

Kui [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-  10.

-Kui TipoImpositivo <> 0 ja, et ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: kohustuslik (välja arvatud arve tüüp F2, F4 ja R5).

CuotaRepercutida väärtus peab kasutaja kande sisestamist hetkel kontrollida. Sisestatud väärtus on teatatud.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ja ühe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, mis on 03 või 05 või 09

-Detail vähemalt kaks rida.

-TipoImpositivo: tühi või 0.

-Vähemalt üks rida TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: tühi või 0.

"S3" väärtus viitab on vähemalt üks toote tasuta tehing ja vähemalt üks tagurpidi tasuta tehingu puhul. Kui käibemaksu kanne sisestatakse toote tasuta, see tuleb sisestada seoses TaxRate = 0, muidu valideerimine ei edastata nagu TipoImpositivo ja CuotaRepercutida ei ole võrdne 0,00. See peab olema kontrollitud kasutaja kande sisestamist hetk.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ja mitu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Mitmed ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - pole toetatud stsenaarium.

DesgloseTipoOperacion

-Kui leitakse DesgloseFactura välja jätta.

-peab olema vähemalt üks PrestacionServicios ja / või Entrega.

-Kui  PrestacionServicios ja / või Entrega blokeerib täidetakse samaaegselt, TipoNoExenta S1, S2 ja S3 teavitatakse igaüks neist sõltumatult.

-Sama valideerimisest seotakse selle ploki sõltumatult

Praegusi rakendamist < DesgloseFactura > alati keelatud, mis tähendab, et < DesgloseTipoOperacion > tuleb alati registreerida.

TipoComunicacion= "A5" või "A6"

Väli < TipoFactura > arved raamat valideerimine

"A5" ja "A6" väärtused on praegune rakendamise väljapoole.

Raamatus antud arved ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura peab olema erinev "F2", "F4" või "R5"

ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ja TipoFactura väärtuste reguleerib kasutaja ettevalmistamine andmete esitamise ajal.

Väljastatud arvete <BaseImponibleACoste> raamat

BaseImponibleACoste – -kohustuslik, kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Sisse on toodud taseme.

Väljastatud arvete <ImporteTotal> raamat

1 kohustuslik kui "on ainult üks rida DetalleIVA" ja BaseImponible = 0 ja TipoFactura = "F2" või "F4" või "R5".

2 kohustuslik juhul, kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" või "03" või "09".

Taseme kontroll on ette nähtud: ImporteTotaltag-alati aru.

Libro de recibidas (saabunud)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Ainult väärtused 0%, 4%, 10% ja 21% on lubatud

-Kui FechaOperacion < = 2012 väärtused 7%, 8, 16% – 18% on lubatud

Ainult lubatud väärtuste käibemaksu koodiga määra kasutatakse seotud ettevõtte et SII esitatakse.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Kohustuslik, kui CuotaSoportada on lõpule viidud ja BaseImponible <> 0

-Ainult väärtused 0%, 4%, 10% ja 21% on lubatud

-Kui FechaOperacion < = 2012 tüübid 7%, 8, 16% – 18% on lubatud

Ainult lubatud väärtuste käibemaksu koodiga määra kasutatakse seotud ettevõtte et SII esitatakse.

TipoImpositivo sisse on toodud aruande tasemel – tuleb teatada kui BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >linnas < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada ja BaseImponible peab olema sama märgiga.

Kui [BI] kuni 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) 1% [BI] (+/-10 €).

Kui [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaSoportadaväärtus peab kasutaja kande sisestamist hetkel kontrollida. Sisestatud väärtus esitatakse.

< ImporteCompensacionREAGYP >linnas < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP on praegune rakendamise ulatus.

< NumSerieFacturaEmisor >on TipoFactura = "F5" ja "LC"

1. Kui TipoFactura = "F5" ning NumSerieFacturaEmisor peab olema ID-kood DUA vorming

AA, hõive DUA PP on DUA riigi aasta kaks viimast numbrit: me tunnistada, ISO koodi, mitte ainult Hispaania. 00RRRR esitluse välja AAAAAAA, "järjestikused nummerdus" saidi piires esitlus D valideerimise number

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Kui TipoFactura = "LC" ning NumSerieFacturaEmisor peab olema Aduanas täiendava likvideerimise vorming: peaks algama LC, A01 või A02

NumSerieFacturaEmisor - seeria nr + arve nr. Et teha kindlaks väljastatud arve

Järjestused dokumendid, mis tuleb esitada TipoFactura number = "F5" ja "LC" peab olema setup SII nõue vastavalt. Arve number teatatakse SII sisestamisel määratud numbriga.

<CuotaDeducible>

1 kui kõik summa read CuotaSoportada välja positiivne, kinnitada, et: CuotaDeducible kuni summa CuotaSoportada + 1 euro. (Ei kehti kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ja esitamise kuupäev on väiksem kui 1.1.19 või ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 või 13)

2. Kui mõne positiivse rida ja negatiivsed, on selle CuotaSoportada (see ei kehti, kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ja esitamise kuupäev on väiksem kui 1.1.19 või võti on 02 või 13) kinnitada, et. CuotaDeducible kuni summa positiivse CuotaSoportada + 1 euro. (võtke arvesse negatiivne toetatud kvoodid).

3. Kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, kinnitada, et: CuotaDeducible = 0.

4. Kui olete nagu ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, kinnitada, et:

[CuotaDeducible] < = [summa ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

kontrollitakse aruande tase

Sisse on toodud aruande tase: kui ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, nagu "0,00" esitatakse CuotaDeducible.