İspanya: SII - doğrulama kuralları 1 Ekim 2019 - Dynamics AX 2012 R3 değiştirme

Libro de emitidas (Kesilen faturalar)

Alanları

Doğrulama

Üzerindeki etkiler

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. yalnızca değerleri % 0, %4, % 10 ve % 21 izin verilir.

2. Eğer FechaOperacion < = %7 2012 değerleri, % 8, % 16 ve %18 izin verilir.

Yalnızca Satış vergisi kodlarına göre oranlarının izin verilen değerler için SII şirketten Rapor edilecek vergi hareketleri için kullanılmalıdır.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. yalnızca değer %5.2 %1.4, % 0,5 ve %1.75 izin verilir.

2. IF FechaOperacion < % 1 ve % 4 izin sonra 2012 =.

Yalnızca izin verilen değerleri denkleştirme hızları kodları şarj SII için şirketten Rapor edilecek vergi hareketleri için kullanılmalıdır.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Yoksa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-% BaseImponible (+/-€ 10) 1

CuotaRecargoEquivalencia değeri moment deftere nakil işlemi kullanıcı tarafından kontrol edilebilir. Deftere nakledilen değer bildirilir.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =ve tek

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03, 05, 09, 16 farklı

TipoImpositivo: zorunlu ve <> 0.

CuotaRepercutida: zorunlu (hariç fatura türü F2, F4 ve R5) ve doğrulanması gerekir (Eğer dışında TipoRectificativa = "Yeni" veya fatura F2, F4 ve R5 türü):

Yoksa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida ve BaseImponible aynı işarete sahip olmalıdır.

Yoksa [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([Temel] * tipo) +/-[BI] % 1 (+/-€10).

Yoksa 1000 [BI] ˃: [Cuota] = ([Temel] * tipo) +/-10 €.

Yoksa ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 06 =: CuotaRepercutida ve BaseImponible aynı işarete sahip olmalıdır.

Yoksa maliyet BI ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = (maliyet BI * TipoImpositivo) [Maliyet BI] % 1 +/-(+/-€10).

Yoksa maliyet BI ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = (maliyet BI * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida değeri moment deftere nakil işlemi kullanıcı tarafından kontrol edilebilir. Deftere nakledilen değer bildirilir.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =veçeşitli ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Birkaç ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - senaryo desteklenmiyor.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S1" =ve tek

03 05 ya 09 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

-ImporteTotal: zorunlu

Varsa BaseImponible = 0 doğrula:

-TipoImpositivo: boş veya sıfır.

-CuotaRepercutida: alanın boş veya sıfır.

BI <> 0 olduğunu doğrulamanızı ise:

-TipoImpositivo: zorunlu ve <> 0

-CuotaRepercutida: zorunlu alan (fatura türü dışında F2, F4 ve R5) ve doğrulanması gerekir (Eğer dışında TipoRectificativa = "Yeni" veya fatura F2, F4 ve R5 türü):

CuotaRepercutida ve BaseImponible aynı işarete sahip olmalıdır.

Yoksa [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-[BI] % 1 (+/-€10).

Yoksa 1000 [BI] ˃: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida değeri moment deftere nakil işlemi kullanıcı tarafından kontrol edilebilir. Deftere nakledilen değer bildirilir.

Raporlama düzeyi üzerinde aşağıdaki koşulu eklenir: IF (TipoNoExenta (03 05, 09) ClaveRegimenEspecialOTrascendencia ve BaseImponible ve S1 = = 0) sonra TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Zaman TipoNoExenta, S2 =, doğrula:

-TipoImpositivo = 0. (Boş izin verilmez).

-CuotaRepercutida = 0. (Boş izin verilmez).

"S2" değerine başvuran için Ters gider hareketleri. Vergisi hareketi Ters gider olarak deftere nakledilirse, bu TaxRate ile nakledilmelidir = 0, aksi takdirde doğrulama geçirilmedi TipoImpositivo ve CuotaRepercutida 0.00 eşit olmayacak. Bu süre deftere nakil işlemi kullanıcı tarafından denetlenen gerekir.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S3" =ve tek ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03, 05, 09, 16 farklı

-At en az iki satır ayrıntı.

-TipoImpositivo: zorunlu alan (0 izin verilir).

-En az bir satır ayrıntıları ile TipoImpositivo = 0.

-En az bir satır TipoImpositivo <> 0 ile.

-CuotaRepercutida: İse TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Eğer TipoImpositivo <> 0 (fatura türü dışında F2, F4 ve R5) zorunlu.

Yoksa TipoRectificativa <> "I", fatura türü <> F2, F4 veya R5 ve tüm ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 doğrula:

CuotaRepercutida ve BaseImponible aynı işarete sahip olmalıdır.

Yoksa [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) [BI] % 1 +/-(+/-  €10).

Yoksa 1000 [BI] ˃: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-  €10.

-Eğer 0 ve tüm TipoImpositivo <> ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: zorunlu (hariç fatura türü F2, F4 ve R5).

CuotaRepercutida değeri moment deftere nakil işlemi kullanıcı tarafından kontrol edilebilir. Deftere nakledilen değer bildirilir.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S3" =ve tek ClaveRegimenEspecialOTrascendencia olan veya 03 veya 05 09

-En az iki satır ayrıntı.

-TipoImpositivo: boş ya da 0.

-En az bir satır ile TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: boş ya da 0.

En az bir Ters gider hareketi ve en az bir Ters gider hareket olduğunda talebine "S3" değerini gösterir. Vergisi hareketi Ters gider olarak deftere nakledilirse, bu TaxRate ile nakledilmelidir = 0, aksi takdirde doğrulama geçirilmedi TipoImpositivo ve CuotaRepercutida 0.00 eşit olmayacak. Bu süre deftere nakil işlemi kullanıcı tarafından denetlenen gerekir.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta "S3" =ve birkaç ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Birkaç ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - senaryo desteklenmiyor.

DesgloseTipoOperacion

-DesgloseFactura bildirildiğinde dışarıda.

-en az bir PrestacionServicios ve / veya Entrega görünmelidir.

-Eğer  PrestacionServicios ve / veya Entrega bloklar aynı anda getirilir, TipoNoExenta S1, S2 ve S3 her biri bağımsız olarak bildirilir.

-Aynı doğrulamaları her blok için ayrı ayrı uygulanacak

Cari uygulama < DesgloseFactura > her zaman devre dışıdır, < DesgloseTipoOperacion > her zaman rapor gerekir anlamına gelir.

TipoComunicacion= "A5" veya "A6"

Verilen fatura defteri alanında < TipoFactura > Doğrulama

"A5" ve "A6" geçerli uygulama kapsamı dışında değerlerdir.

Kitaptaki verilenClaveRegimenEspecialOTranscedencia faturaları 06 =

TipoFactura "F2", "F4" veya "R5" farklı olmalıdır.

ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ve TipoFactura değerleri raporlaması için verilerin hazırlanması sırasında kullanıcı tarafından kontrol edilir.

Kesilen Faturalar <BaseImponibleACoste> kitapta

Zorunlu BaseImponibleACoste – IF ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Onay raporu düzeyde sağlanır.

Kesilen Faturalar <ImporteTotal> kitapta

1. bömesinde "yalnızca bir satır DetalleIVA varsa" ve BaseImponible = 0 ve TipoFactura = "F2" veya "F4" veya "R5".

2. bömesinde IF ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" veya "03" veya "09".

Rapor düzeyi kontrolü sağlanır: ImporteTotaletiket – her zaman bildirilir.

Libro de recibidas (Faturalar alınan)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Değerler % 0, %4, % 10 ve % 21 yalnızca izin verilen

-Eğer FechaOperacion < = %7 2012 değerleri, % 8, % 16 ve %18 izin verilir

Yalnızca Satış vergisi kodlarına göre oranlarının izin verilen değerler için SII şirketten Rapor edilecek vergi hareketleri için kullanılmalıdır.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Zorunlu CuotaSoportada tamamlanmışsa ve BaseImponible <> 0

-Değerler % 0, %4, % 10 ve % 21 yalnızca izin verilen

-Eğer FechaOperacion < = %7 2012 türleri, % 8, % 16 ve %18 izin verilir

Yalnızca Satış vergisi kodlarına göre oranlarının izin verilen değerler için SII şirketten Rapor edilecek vergi hareketleri için kullanılmalıdır.

TipoImpositivo onay verilir ne zaman – rapor düzeyinde bildirilen BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada > < InversionSujetoPasivo > içinde

CuotaSoportada ve BaseImponible aynı işarete sahip olmalıdır.

Yoksa [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-[BI] % 1 (+/-€10).

Yoksa 1000 [BI] ˃: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaSoportadadeğeri moment deftere nakil işlemi kullanıcı tarafından kontrol edilebilir. Deftere nakledilen değer rapor edilen.

< ImporteCompensacionREAGYP > < DesgloseIVA > içinde

ImporteCompensacionREAGYP geçerli uygulama kapsamı dışında olduğunu.

< NumSerieFacturaEmisor >içinde TipoFactura = "F5" ve "LC"

1. Eğer TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor DUA kimlik numarası biçimini olması gerekir

AA, ülke DUA DUA PP yakalama yılın son iki basamağını: biz herhangi ISO kodu yalnızca İspanya haklıymış. 00RRRR, sunu alan AAAAAAA, "sıralı numaralandırma" D, doğrulama basamak sunu içinde site

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Eğer TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor tamamlayıcı liquidations, Aduanas biçiminde olması gerekir: LC, A01 veya A02 ile başlamalıdır

NumSerieFacturaEmisor - serisi No + Fatura No Verilen fatura tanımlamak

Numara serileri TipoFactura rapor edilmesi gereken belgeler için = "F5" ve "LC" Kurulum gereksinimi olan SII uygun olması gerekir. Fatura numarası, deftere nakil sırasında tanımlanan numara ile SII için raporlanır.

<CuotaDeducible>

1. CuotaSoportada alanı satırlarındaki tüm tutarların artı, doğrula: + 1 euro CuotaSoportada CuotaDeducible ≤ toplamı. (Ne zaman geçerli olmaz ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ve gönderme tarihi değerinden 1.1.19 veya ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 veya 13)

2. CuotaSoportada bazı pozitif satır ve bazı olumsuz varsa (ne zaman uygulanmaz ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ve gönderme tarihi 1.1.19'den küçük ya da anahtar regime 02 veya 13), doğrula. Pozitif CuotaSoportada + 1 euro ≤ toplam CuotaDeducible. (negatif desteklenen kotalar dikkate değil).

3. Eğer ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 13, =, doğrula: CuotaDeducible = 0.

4. onu ClaveRegimenEspecialOTranscedencia gösterilirse, 02 =, doğrula:

[CuotaDeducible] < = [ ImporteCompensacionREAGYP Topla] + 1 euro.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

üzerinde kontrol Rapor düzeyi

Onay raporu düzeyde sağlanır: , ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible "0.00" bildirilen.