Іспанія: SII - правила перевірки змінити від 1 жовтня 2019 - 2012-R3 Dynamics AX

Libro de-emitidas (рахунків-фактур випущені)

Поля

Перевірка

Впливає на

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. значення 0%, 4%, 10% і 21 %) дозволено.

2. Якщо FechaOperacion < 2012 значення %-7, 8%, 16% і 18% дозволено.

Лише припустимих значень ставки, податок із продажу коди має використовуватися податків операцій, щоб повідомити SII від компанії.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. значення 5.2%, 1,4%, 0,5% і 1,75% дозволено.

2. Якщо FechaOperacion < = 2012, а потім дозволено 1% і 4%.

Лише припустимих значень, від ціни еквівалент заряду-кодів має використовуватися податків операцій, щоб повідомити SII від компанії.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Якщо ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) + /-1% BaseImponible, (+ /-€ 10)

CuotaRecargoEquivalencia значення має керує користувача на операції, розмістивши на даний момент. Додано значення буде повідомлено.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"та один

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, не відрізняється від 03 05, 09, 16

TipoImpositivo: обов'язкове і <> 0.

CuotaRepercutida: обов'язкове (за винятком рахунку текст F2, F4 і R5) і обов'язково (крім TipoRectificativa = "І", або тип рахунку F2, F4 і R5):

Якщо ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <>-06: CuotaRepercutida і BaseImponible, потрібно мати такий самий знак.

Якщо [BI]-≤ 1000: [Cuota] = ([Base] * tipo) + /-% 1 [бізнес-аналітики] (+ /-€10).

Якщо [BI]-˃ 1000: [Cuota] = ([Base] * tipo) + /-€10.

Якщо ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida і BaseImponible, потрібно мати такий самий знак.

Якщо [BI до] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI до] * TipoImpositivo) + /-1% [BI вартість] (+ /-€10).

Якщо [BI до] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI до] * TipoImpositivo) + /-€10.

CuotaRepercutida значення має керує користувача на операції, розмістивши на даний момент. Додано значення буде повідомлено.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"такількох ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Кілька ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - не підтримується, сценарій.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"та один

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 або 05 або 09

-ImporteTotal: обов'язковий

Якщо BaseImponible = 0 підтвердити, що:

-TipoImpositivo: на пустий або нуль.

-CuotaRepercutida: пусте поле або нульовим.

Якщо в BI-<> 0 перевірити, що:

-TipoImpositivo: обов'язкове і <> 0

-CuotaRepercutida: обов'язкове поле (за винятком рахунку текст F2, F4 і R5) а також можна перевірити (крім TipoRectificativa = "І", або тип рахунку F2, F4 і R5):

CuotaRepercutida та BaseImponible, потрібно мати такий самий знак.

Якщо [BI]-≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + /-% 1 [бізнес-аналітики] (+ /-€10).

Якщо [BI]-˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + /-€10.

CuotaRepercutida значення має керує користувача на операції, розмістивши на даний момент. Додано значення буде повідомлено.

На звітування рівень Додано такі умови: IF (TipoNoExenta = S1 і ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, (03, 05 09) і BaseImponible = 0) натисніть на TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Під час TipoNoExenta = S2, перевірити, що:

-TipoImpositivo = 0. (Не дозволяється порожній).

-CuotaRepercutida = 0. (Не дозволяється порожній).

Значення-"S2" стосується зворотного заряду операції. Якщо податок транзакцій, Опубліковано як зворотний плати, вона має бути розміщено TaxRate = 0, перевірки, не надсилатимуться як TipoImpositivo та CuotaRepercutida дорівнює 0.00 не буде. Це необхідно контролювати користувача на операції, розмістивши на момент.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"та одного ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 05, 09, 16

-На принаймні два рядки докладно.

-TipoImpositivo: обов'язкове поле (дозволяється 0).

-Принаймні один рядок подробиці з TipoImpositivo = 0.

-Принаймні один рядок із TipoImpositivo <>-0.

-CuotaRepercutida: Якщо TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Якщо TipoImpositivo <>, 0, обов'язковий (за винятком рахунку текст F2, F4 і R5).

Якщо TipoRectificativa <> "Я", <> для рахунка текст F2, F4 або R5 і всі ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  перевірки автентичності, <> 06:

CuotaRepercutida та BaseImponible, потрібно мати такий самий знак.

Якщо [BI]-≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-1% [бізнес-аналітики] (+ /-  €10).

Якщо [BI]-˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-  €10.

Якщо TipoImpositivo <>, 0 і будь-який з у ClaveRegimenEspecialOTrascendencia =, 06: обов'язковий (за винятком рахунку текст F2, F4 і R5).

CuotaRepercutida значення має керує користувача на операції, розмістивши на даний момент. Додано значення буде повідомлено.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"і єдиний ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, що саме 03 або 05 або 09

-Принаймні два рядки докладно.

-TipoImpositivo: пустий або 0.

-Принаймні один рядок із TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: пустий або 0.

"S3" значення відповідає випадок, коли є принаймні один зворотний плата транзакцій і принаймні один-назад-плата транзакцій. Якщо податок транзакцій, Опубліковано як зворотний плати, вона має бути розміщено TaxRate = 0, перевірки, не надсилатимуться як TipoImpositivo та CuotaRepercutida дорівнює 0.00 не буде. Це необхідно контролювати користувача на операції, розмістивши на момент.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"і кілька ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Кілька ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - не підтримується, сценарій.

DesgloseTipoOperacion

-Виключено, коли повідомив DesgloseFactura.

-принаймні один PrestacionServicios та / або Entrega має з'явитися.

-Якщо  PrestacionServicios та / або Entrega блокує одночасно завершено, TipoNoExenta S1 S2 та S3 повідомив незалежно від кожного з них їх.

-Ж перевірок будуть застосовані до всіх блоків самостійно

У поточному виконання < DesgloseFactura > завжди вимкнуто, це означає, що < DesgloseTipoOperacion > завжди повинно бути повідомлено.

TipoComunicacion= "A5" або "A6"

Помилка перевірки поля < TipoFactura > рахунків-фактур, випущені до книги

Значення "A5" і "A6" немає, пов'язані з виконання.

У книзі випущено рахунків-фактур ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura має бути відрізняється від "F2", "F4" або "R5"

Під час підготовки даних для звітування про значення ClaveRegimenEspecialOTranscedencia та TipoFactura керуються користувача.

У книзі випущено рахунків-фактур <BaseImponibleACoste>

Якщо BaseImponibleACoste – -обов'язковий ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Надається звіт про рівень перевірки.

У книзі випущено рахунків-фактур <ImporteTotal>

1. обов'язкова, якщо "є лише один рядок DetalleIVA" і BaseImponible = 0 і TipoFactura = "F2" або "F4" або "R5".

2. обов'язкове якщо ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" або "03" або "09".

Звіт про рівень перевірки надається: ImporteTotalтег-завжди визначається.

Libro de-recibidas (рахунків-фактур отримав)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Дозволено тільки значення 0%, 4%, 10% і 21 %)

-Якщо FechaOperacion < 2012 значення %-7, 8%, 16% і 18% дозволено

Лише припустимих значень ставки, податок із продажу коди має використовуватися податків операцій, щоб повідомити SII від компанії.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Обов'язкове, якщо виконано CuotaSoportada та BaseImponible <>-0

-Дозволено тільки значення 0%, 4%, 10% і 21 %)

-Якщо FechaOperacion < 2012 типи 7%, 8%, 16% і 18% дозволено

Лише припустимих значень ставки, податок із продажу коди має використовуватися податків операцій, щоб повідомити SII від компанії.

TipoImpositivo перевірити, що надається у звіті про рівня – повинно бути повідомлено під час BaseImponible <>-0.

< CuotaSoportada >у < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada та BaseImponible, потрібно мати такий самий знак.

Якщо [BI]-≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-% 1 [бізнес-аналітики] (+ /-€10).

Якщо [BI]-˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-€10.

CuotaSoportadaзначення має керує користувача на операції, розмістивши на даний момент. Додано значення буде повідомлено.

< ImporteCompensacionREAGYP >у < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP не може бути пов'язані з виконання.

< NumSerieFacturaEmisor >в TipoFactura = "F5" та "LC"

1. Якщо TipoFactura = "F5" в NumSerieFacturaEmisor має бути формат ідентифікаційний номер ДУА

А. А останні два цифр року захоплення ДУА-Сторінок, країна на ДУА: ми визнати, будь-який ISO код, не тільки в Іспанія. 00RRRR-презентації, області AAAAAAA, "послідовна нумерація" у презентації, сайту D, перевірка цифр

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Якщо TipoFactura = "LC" в NumSerieFacturaEmisor має бути формат додаткових ліквідацій з Aduanas: вона має розпочатись LC, A01 або A02

NumSerieFacturaEmisor - серії ні + рахунку № Визначення випущені рахунку-фактури

Номер послідовності для документів, які має бути представлені як TipoFactura = "F5", "LC" має бути інсталяції, відповідно до вимог SII. Номер рахунку-фактури повідомляється SII номер, визначені під час проведення.

<CuotaDeducible>

1. Якщо всі суми в чергах, CuotaSoportada поля переконані, перевірити, що: CuotaDeducible ≤ сума CuotaSoportada + 1 євро. (Не застосовується під час ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 та надсилання відомостей про є менше, ніж на 1.1.19 або ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 або 13)

2. Якщо в CuotaSoportada деякі позитивна рядок і деякі негативно, (не застосовуються під час ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 та надсилання відомостей про є менше, ніж на 1.1.19 або ключа режиму 02 або 13) перевірити, що. CuotaDeducible ≤ сума позитивного CuotaSoportada + 1 євро. (не брати до уваги негативно підтримуваних квоти).

3. Якщо ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, перевірити, що: CuotaDeducible = 0.

4. Якщо використовується як ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, перевірити, що:

[CuotaDeducible] < = [сума ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 євро.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

керувати на звіт про рівень

Надається звіт про рівень перевірки: Якщо ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, як "0,00" міститиме CuotaDeducible.