إسبانيا: SII-قواعد التحقق من الصحة بتغيير من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019-Dynamics AX 2012 R3

اميتيداس دي Libro (الفواتير الصادرة)

حقل (حقول)

التحقق من الصحة

يؤثر على

سيتا > نوكسينتا > تيبويمبوسيتيفو

1-فقط القيم 0%، 4%، 10% ونسبة 21 في المائة مسموح.

2-إذا فيتشاوبيراسيون < = قيم 2012 7%، ويسمح 8%, 16 في المائة و 18 في المائة.

يجب استخدام القيم المسموح بها معدلات أكواد ضريبة المبيعات لحركات ضريبة إبلاغ SII من الشركة.

سيتا > نوكسينتا > تيبوريكارجوقويفالينسيا

1-فقط قيم 5.2 في المائة، 1.4 في المائة، 0.5% و 1.75 في المائة مسموح.

2. إذا فيتشاوبيراسيون < = 2012 ثم يسمح 1% و 4%.

يجب استخدام القيم المسموح بها تحصيل أسعار بالتكافؤ أكواد حركات الضريبة إبلاغ SII من الشركة.

سيتا > نوكسينتا > كوتاريكارجوقويفالينسيا

إذا كوتاريكارجوقويفالينسيا <> "06" كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا = (باسيمبونيبلي * تيبوريكارجوقويفالينسيا) +/-1% باسيمبونيبلي (+/-10 يورو)

يجب أن يتم التحكم كوتاريكارجوقويفالينسيا القيمة من مستخدم في لحظة ترحيل الحركة. وسيتم إيراد القيمة المرحلة.

سيتا > نوكسينتا > تيبونوكسينتا = "S1"و واحدة

ويختلف كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا عن 03 و 05، 09 و 16

تيبويمبوسيتيفو: إلزامية و <> 0.

كوتاريبيركوتيدا: إلزامي (ما عدا نوع الفاتورة F2 F4 و R5) ويجب على (إلا إذا تيبوريكتيفيكاتيفا = "I" أو نوع الفاتورة F2 F4 و R5) الذي:

إذا <> كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا 06: يجب أن يكون نفس علامة كوتاريبيركوتيدا وباسيمبونيبلي.

إذا ≤ [نصف] 1000: [كوتى] = ([القاعدة] * تيبو) +/-1% من [نصف] (+/-10 يورو).

إذا ˃ [نصف] 1000: [كوتى] = ([القاعدة] * تيبو) +/-10 يورو.

إذا كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا = 06: يجب أن يكون نفس علامة كوتاريبيركوتيدا وباسيمبونيبلي.

إذا [المعلومات المهنية للتكلفة] أو أقل من 1000: [كوتاريبيركوتيدا] = ([المعلومات المهنية للتكلفة] * تيبويمبوسيتيفو) +/-1% من [ثنائي للتكلفة] (+/-10 يورو).

إذا [المعلومات المهنية للتكلفة] ˃ 1000: [كوتاريبيركوتيدا] = ([المعلومات المهنية للتكلفة] * تيبويمبوسيتيفو) +/-10 يورو.

يجب أن يتم التحكم كوتاريبيركوتيدا القيمة من مستخدم في لحظة ترحيل الحركة. وسيتم إيراد القيمة المرحلة.

سيتا > نوكسينتا > تيبونوكسينتا = "S1"وكلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا عدة

لا يتم اعتماد عدة كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا-السيناريو.

سيتا > نوكسينتا > تيبونوكسينتا = "S1"و واحدة

كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا 03 أو 05 أو 09

-إيمبورتيتوتال: إلزامية

إذا باسيمبونيبلي = 0 التحقق من أن:

-تيبويمبوسيتيفو: فارغة أو تساوي صفراً.

-كوتاريبيركوتيدا: حقل فارغ أو صفر.

إذا <> ثنائي 0 التحقق:

-تيبويمبوسيتيفو: إلزامية و <> 0

-كوتاريبيركوتيدا: إلزامي حقل (ما عدا نوع الفاتورة F2 F4 و R5) ويجب على (ما لم تكن تيبوريكتيفيكاتيفا = "I" أو نوع الفاتورة F2 F4 و R5) الذي:

يجب أن يكون كوتاريبيركوتيدا وباسيمبونيبلي نفس العلامة.

إذا ≤ [نصف] 1000: [كوتاريبيركوتيدا] = ([باسيمبونيبل] * تيبويمبوسيتيفو) +/-1% من [نصف] (+/-10 يورو).

إذا ˃ [نصف] 1000: [كوتاريبيركوتيدا] = ([باسيمبونيبل] * تيبويمبوسيتيفو) +/-10 يورو.

يجب أن يتم التحكم كوتاريبيركوتيدا القيمة من مستخدم في لحظة ترحيل الحركة. وسيتم إيراد القيمة المرحلة.

على مستوى التقارير يضاف الشرط التالي: إذا كان (تيبونوكسينتا = S1 وباسيمبونيبلي وكلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا في (03، 05، 09) = 0) ثم تيبويمبوسيتيفو = 0.

سيتا > نوكسينتا > تيبونوكسينتا = "S2"

عندما تيبونوكسينتا = S2 أو التحقق من:

-تيبويمبوسيتيفو = 0. (غير مسموح فارغة).

-كوتاريبيركوتيدا = 0. (غير مسموح فارغة).

تشير القيمة "S2" لعكس حركات شحن. إذا كان يتم ترحيل حركة ضريبة كمصاريف العكس، يجب ترحيل مع تاكسراتي = 0، وإلا سيتم تمرير التحقق من الصحة لا تيبويمبوسيتيفو ولن تساوي 0.00 كوتاريبيركوتيدا. يجب أن يتم التحكم من مستخدم في لحظة ترحيل حركة.

سيتا > نوكسينتا > تيبونوكسينتا = "S3"وكلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا واحد خلاف 03 و 05، 09 و 16

-على الأقل سطرين من التفاصيل.

-تيبويمبوسيتيفو: حقل إلزامي (مسموح 0).

-سطر واحد على الأقل من التفاصيل مع تيبويمبوسيتيفو = 0.

-سطر واحد على الأقل مع <> تيبويمبوسيتيفو 0.

-كوتاريبيركوتيدا: إذا تيبويمبوسيتيفو = 0، كوتاريبيركوتيدا = 0.

-إذا <> تيبويمبوسيتيفو 0 الإلزامية (ما عدا نوع الفاتورة F2 F4 و R5).

إذا <> تيبوريكتيفيكاتيفا "I"، <> نوع الفاتورة F2 F4 أو R5 وجميع كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا  <> 06 التحقق من أن:

يجب أن يكون كوتاريبيركوتيدا وباسيمبونيبلي نفس العلامة.

إذا ≤ [نصف] 1000: [كوتاريبيركوتيدا] = ([باسيمبونيبلي] * تيبويمبوسيتيفو) +/-1% من [نصف] (+/-  10 يورو).

إذا ˃ [نصف] 1000: [كوتاريبيركوتيدا] = ([باسيمبونيبلي] * تيبويمبوسيتيفو) +/-  10 يورو.

-إذا <> تيبويمبوسيتيفو 0 وأي من كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا = 06: إلزامية (باستثناء نوع الفاتورة F2 F4 و R5).

يجب أن يتم التحكم كوتاريبيركوتيدا القيمة من مستخدم في لحظة ترحيل الحركة. وسيتم إيراد القيمة المرحلة.

سيتا > نوكسينتا > تيبونوكسينتا = "S3"وواحد من كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا 03 أو 05 أو 09

-على الأقل سطرين من التفاصيل.

-تيبويمبوسيتيفو: فارغة أو 0.

-سطر واحد على الأقل مع تيبويمبوسيتيفو = 0.

-كوتاريبيركوتيدا: فارغة أو 0.

قيمة "S3" تشير إلى مشكلة عندما يكون هناك حركة واحدة على الأقل للتكاليف العكسية وحركة المصاريف-عكس واحد على الأقل. إذا كان يتم ترحيل حركة ضريبة كمصاريف العكس، يجب ترحيل مع تاكسراتي = 0، وإلا سيتم تمرير التحقق من الصحة لا تيبويمبوسيتيفو ولن تساوي 0.00 كوتاريبيركوتيدا. يجب أن يتم التحكم من مستخدم في لحظة ترحيل حركة.

سيتا > نوكسينتا > تيبونوكسينتا = "S3"والعديد من كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا

لا يتم اعتماد عدة كلافيريجيمينيسبيسيالوتراسسيندينسيا-السيناريو.

ديسجلوسيتيبوبيراسيون

-استبعاد عند الإبلاغ عن ديسجلوسيفاكتورا.

-يجب أن تظهر على الأقل بريستاسيونسيرفيسيوس و/أو Entrega.

-إذا  بريستاسيونسيرفيسيوس و/أو Entrega كتل تتم في نفس الوقت، سيتم إبلاغ S1 تيبونوكسينتا و S2 أو S3 صرف النظر عن كل واحد منهم.

-التحقق من نفس ستطبق على كل من القطع بشكل مستقل

في الحالي دوماً تعطيل تنفيذ < ديسجلوسيفاكتورا >، مما يعني أنه يجب أن يتم دوماً عن < ديسجلوسيتيبوبيراسيون >.

تيبوكومونيكاسيون= "A5" أو "A6"

التحقق من صحة حقل < تيبوفاكتورا > في دفتر الفواتير الصادرة

تكون القيم "A5" و "A6" خارج نطاق التنفيذ الحالية.

في دفتر الصادرة الفواتير كلافيريجيمينيسبيسيالوترانسسيدينسيا = 06

يجب أن يكون مختلفاً "F2" أو "واو-4" أو "R5" تيبوفاكتورا

يتحكم المستخدم قيم كلافيريجيمينيسبيسيالوترانسسيدينسيا وتيبوفاكتورا أثناء تجهيز البيانات للتقارير.

في دفتر إصدار فواتير <باسيمبونيبليكوستي>

إذا كان إلزامياً باسيمبونيبليكوستي – كلافيريجيمينيسبيسيالوترانسسيدينسيا = "06"

يتم توفير الاختيار على مستوى التقرير.

في دفتر إصدار فواتير <إيمبورتيتوتال>

1. يجب إذا أن "هناك بند واحد فقط ديتاليفا" وباسيمبونيبلي = 0 وتيبوفاكتورا = "F2" أو "واو-4" أو "R5".

2. إلزامية إذا كلافيريجيمينيسبيسيالوترانسسيدينسيا = "05" أو "03" أو "09".

يتم توفير الاختيار على مستوى التقرير: إيمبورتيتوتالتمييز – دوماً عن.

ريسيبيداس دي Libro (استلام الفواتير)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-فقط القيم 0%، 4%، 10 في المائة و 21 في المائة مسموح

-إذا فيتشاوبيراسيون < = 7% القيم 2012، 8 في المائة، ونسبة 16 في المائة و 18 في المائة مسموح

يجب استخدام القيم المسموح بها معدلات أكواد ضريبة المبيعات لحركات ضريبة إبلاغ SII من الشركة.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-إلزامية في حالة إكمال كوتاسوبورتادا و <> باسيمبونيبلي 0

-فقط القيم 0%، 4%، 10 في المائة و 21 في المائة مسموح

-إذا فيتشاوبيراسيون < = 7% أنواع 2012، 8 في المائة، ونسبة 16 في المائة و 18 في المائة مسموح

يجب استخدام القيم المسموح بها معدلات أكواد ضريبة المبيعات لحركات ضريبة إبلاغ SII من الشركة.

يتم توفير الاختيار تيبويمبوسيتيفو على مستوى التقرير – يجب الإبلاغ عند <> باسيمبونيبلي 0.

< كوتاسوبورتادا >في < إينفيرسيونسوجيتوباسيفو >

يجب أن يكون كوتاسوبورتادا وباسيمبونيبلي نفس العلامة.

إذا ≤ [نصف] 1000: [كوتاسوبورتادا] = ([باسيمبونيبلي] * تيبويمبوسيتيفو) +/-1% من [نصف] (+/-10 يورو).

إذا ˃ [نصف] 1000: [كوتاسوبورتادا] = ([باسيمبونيبلي] * تيبويمبوسيتيفو) +/-10 يورو.

كوتاسوبورتادا يجب أن يتم التحكم القيمة من مستخدم في لحظة ترحيل الحركة. وستبلغ القيمة المرحلة.

< إيمبورتيكومبينساسيونريجيب >في < ديسجلوسيفا >

إيمبورتيكومبينساسيونريجيب خارج نطاق التنفيذ الحالية.

< نومسيريفاكتورايميسور >في تيبوفاكتورا = "F5" و "قانون العمل"

1-إذا تيبوفاكتورا = "F5" يجب أن يكون نومسيريفاكتورايميسور تنسيق رقم تعريف دوا

AA، الرقمين الأخيرين من السنة الالتقاط من "صفحة دوا"، البلد دوا: علينا أن نعترف بأي رمز ISO، ليس فقط من إسبانيا. 00RRRR، حقل العرض التقديمي AAAAAAA، "الترقيم التسلسلي" في إطار العرض الموقع D، التحقق من صحة أرقام

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2-إذا تيبوفاكتورا = "قانون العمل" يجب أن يكون نومسيريفاكتورايميسور تنسيق عمليات التصفية مكملة من أدواناس: فيجب أن يبدأ بخطاب الاعتماد أو A01 A02

نومسيريفاكتورايميسور-مجموعة + رقم الفاتورة رقم التعرف على الفاتورة الصادرة

التسلسلات الرقمية للمستندات التي يجب الإبلاغ عنها تيبوفاكتورا = "F5" و "قانون العمل" يجب أن يكون الإعداد وفقا لمتطلبات SII. رقم الفاتورة ستبلغ SII برقم تعريف أثناء الترحيل.

<CuotaDeducible>

1. وإذا كانت جميع المبالغ في بنود الحقل كوتاسوبورتادا إيجابية، التحقق من: كوتاديدوسيبلي مجموع كوتاسوبورتادا + 1 يورو أو أقل. (لن يتم تطبيق عند كلافيريجيمينيسبيسيالوترانسسيدينسيا = 14 وهو تاريخ تقديم أقل من 1.1.19 أو كلافيريجيمينيسبيسيالوترانسسيدينسيا 02 أو 13)

2. إذا كان كوتاسوبورتادا بعض الأسطر الإيجابية والسلبية، وبعض (لن يتم تطبيق عند كلافيريجيمينيسبيسيالوترانسسيدينسيا = 14 وهو تاريخ تقديم أقل من 1.1.19 أو نظام المفتاح 02 أو 13) التحقق من. مجموع كوتاديدوسيبلي أو أقل إيجابية كوتاسوبورتادا + 1 يورو. (لا تأخذ في الحسبان الحصص المعتمدة سالبة).

3-إذا كلافيريجيمينيسبيسيالوترانسسيدينسيا = 13، التحقق من: كوتاديدوسيبلي = 0.

4. إذا كانت تتم الإشارة إليها كلافيريجيمينيسبيسيالوترانسسيدينسيا = 02، التحقق من:

[كوتاديدوسيبلي] < = [مجموع إيمبورتيكومبينساسيونريجيب ] + 1 يورو.

كوتاديدوسيبلي = SUM(CuotaSoportada)

التحكم في مستوى التقرير

يتم توفير الاختيار على مستوى التقرير: إذا كلافيريجيمينيسبيسيالوترانسسيدينسيا = 13، ستبلغ "0.00" كوتاديدوسيبلي.